Se comprometen a realizar esfuerzos conjuntos y generar sinergias en la lucha contra el lavado de activos y sus delitos conexos en el país.
ECONÓMICAS16/05/2024
El Expreso RD
SANTO DOMINGO.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD) suscribieron un acuerdo de cooperación interinstitucional a fin de establecer un marco general para realizar esfuerzos conjuntos y generar sinergias en la lucha contra el lavado de activos y sus delitos conexos en el país.
En el acto, celebrado en la sede principal de la Unidad de Análisis Financiero, la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD) estuvo representada por su presidente ejecutiva, Cristina De Castro, Alan Muñoz, primer vicepresidente, Benahuare Pichardo segundo vicepresidente y Mercedes Canalda, secretaria.
Asimismo, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) encabezada por su directora general, Aileen Guzmán Coste, estuvo acompañada por el señor Bienvenido Roberts Carrero, director de Asuntos Técnicos; Carla Peña, directora jurídica; y Melissa E. Sánchez, encargada del departamento de Coordinación del Despacho.
Durante el encuentro tanto De Castro como Guzmán Coste destacaron la importancia de esta alianza estratégica para lograr fortalecer, a través de proyectos conjuntos de formación y capacitación, la gestión de prevención del lavado de activos y delitos conexos en el sector financiero del país.
Con esta firma, la UAF y ABANCORD refuerzan su compromiso de ampliar y fortalecer el logro de objetivos comunes a través de proyectos de formación y capacitación de ambas entidades miembros en la gestión de prevención del lavado de activos y delitos conexos en el sector financiero del país, destacó Guzmán Coste.
Por su parte Cristina De Castro expresó que, para la Abancord es un verdadero honor poder estrechar lazos de colaboración a través de la firma de este importante acuerdo de cooperación interinstitucional con la UAF, institución coordinadora del sistema de prevención de lavado de activos y delitos conexos en nuestro país.
La presente alianza robustece la gestión de prevención del lavado de activos en la República Dominicana, a través del desarrollo de esfuerzos conjuntos tal y como se establece en dicho acuerdo, ya que marcará un hito en las relaciones de ambas instituciones por su mutuo compromiso de excelencia y convergencia de valores.
Sobre la UAF
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.
Sobre ABANCORD
ABANCORD es una institución sin ánimo de lucro que tiene por Misión representar a la totalidad de los bancos de ahorro y crédito y las corporaciones de crédito del país, entidades que desempeñan un papel crucial en la inclusión financiera a través de productos y servicios orientados a las micro, pequeñas y medianas empresas en casi todo el territorio nacional.
La ceremonia de premiación se realizará el miércoles 30 de octubre de 2024 en el Gran Teatro del Cibao. A la fecha, la entidad bancaria ha reconocido a 100 mujeres de todo el país.
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Con esta nueva apertura, la Asociación refuerza su compromiso con la región sur, contribuyendo al bienestar financiero de sus habitantes.
Desde el 2011, el Banco BHD desarrolla esta iniciativa que ofrece a sus clientes de micro, pequeñas y medianas empresas una propuesta de beneficios en productos y servicios.
El Banreservas ha sido reconocido recientemente como miembro afiliado de ONU Turismo.
El objetivo es mejorar los servicios básicos de la población como: seguridad, transporte, salud, educación, salarios, electricidad, agua y saneamiento y ayudas sociales.
Se incrementarán sueldos mínimos y las pensiones de la población más vulnerable
Vendrá una mayor simplificación del régimen tributario, especialmente para las Mipymes, Inversión en el capital humano de la DGII y la DGA, mejorando los salarios, la capacitación y la retención de talentos.
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Desde este lunes la provincia contará con 150 autobuses eléctricos del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE).
El Modelo de Inclusión de República Dominicana tiene la finalidad de que los estudiantes con discapacidad o con cualquier otra necesidad específica de apoyo educativo.
Jacopo Buongiorno, profesor de Ingeniería Nuclear en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), hizo su planteamiento en el Foro Eléctrico ADIE-INTEC 2024.
La abogada especializada en materia electoral tiene más de 20 años de servicio en la Junta Central Electoral (JCE).
