El sospechoso fue identificado por las autoridades como Kevin Dariel Germán Troncoso, alias “Kevin” y/o “Yandel”, de 23 años, contra quien, según informó la institución, fue emitida una orden de arresto.
El 4.º Congreso de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo culminó con un panel encabezado por el presidente ejecutivo de Banreservas y Steven Puig, presidente del Banco BHD.
La oficina del FBI en Miami y la oficina de HSI en Miami están investigando el caso, con la colaboración de las autoridades haitianas y socios internacionales.